案发地点:江苏省苏州市案发缘由:警方收到逾亿元诈骗案报警与人合伙诈骗1亿多元电子产品,低价挤兑所求后逃亡国外；在印度尼西亚隐姓埋名,去除身份沦为一名收益高昂的华语老师……12年过去了,万某没想起,中国警员还是寻找了她。《法制日报》记者2020-03-08 从江苏省公安厅得知,在“猎狐2014”专项行动中,江苏省苏州市警方将特大合同诈骗犯罪嫌疑人万某抓获归案。诈骗160家企业1亿元2002年8月1日,苏州市吴江区再次发生一起波及省内外的合约诈骗案。
160多家企业发给尼森(苏州)电子有限公司共1.02亿元的电子产品,然而,在货款未结的情况下,尼森公司所有的高管突然消失,所放货物也不知踪迹。“那时,骗企业屡屡报警,专案组统计资料的案值一周减少1000多万元,1个多月下来就多达1亿元。这是新中国正式成立以来,苏州涉嫌金额仅次于的合约诈骗案。
”苏州市公安局经侦支队一大队副大队长徐明在案发后就参与专案组,现在想想仍深感愤慨。此案不光案值极大,而且策划实行周密,是当年十分典型的“跑完厂”诈骗案。根据相继抓获的犯罪嫌疑人交代的案情,苏州市公安局专案组辨别,整个过程是黄某(美籍华人)、万某、王某(美籍华人)3人精心密谋的。
尼森公司在苏州市吴江区落地生根,就是一切密谋付诸行动的开始。2002年时,新的蓬勃发展的电子产品是抢手货,但话语权掌控在销售商手中。
销售商一般来说再行从生产厂家入报废,过几个月才缴纳货款,尼森公司就扮演着这种角色钻空子。调查结果,在吴江设厂后,黄某、万某等人再行创建信誉,变卖这家产品后再行缴纳那家货款,完全从来不欠薪,慢慢夺得厂家信赖。所以,2002年7月,尼森公司向省内外160多家企业大批量进口商时,完全没什么艰难,1亿多元的电子产品迅速汇集而来。黄某、万某等人早于有筹划,当厂家把电子产品运来后,他们秘密分到各地仓库,并告诉买家赶去接货。
为了给逃亡留出时间,黄某等人与生产厂家誓约,8月1日是最后承销货款的日子。8月1日,当生产厂家上门借钱时,黄某等人早已身在国外。案发后,专案组在四川、广东、辽宁等地将部分涉案人员抓捕,并只得价值大约6000万元的货物,但黄某、万某、王某3人逃亡境外。
逃亡12年终丝“马脚”12年来,苏州警方一直并未退出对万某等涉案人员的抓获。苏州市公安局经侦支队办公室副主任谭琦告诉他记者,万某对实行诈骗及逃亡是精心密谋的,她逃往印度尼西亚后就很少与家人联系。专案组多方调查,但一直并未掌控她的实际潜藏地。
2011年,万某的儿子早已成年,她之后常常来往于国内和印尼两地；父母亦已年届八旬,她自己也放开了警觉,频密与家里联系,最后遮住藏身印尼的马脚。专案组立刻请示江苏省公安厅、公安部,催促境外追杀。在公安部和江苏省公安厅指挥官下,今年8月23日,苏州市公安局经侦支队境外追杀组民警赶赴印尼,月积极开展境外追杀。9月初,追杀组提供一条最重要线索,万某的儿子姜某将于9月8日乘机从福建厦门飞抵印度尼西亚雅加达。
环绕这条线索,苏州警方追杀组立刻向公安部汇报,并与印尼警方会商,制定了周密的行动方案。9月9日7时许,追杀组将万某抓捕。
9月10日晚,万某被押送回国。苏州警方查明,2011年10月,在印尼举目无亲的万某过来去找工作,看见报纸上讨中文老师的广告,就去受聘。
教师家庭出身的万某迅速就沦为一名幼儿园的中文老师,每月收益800至1000美元平均,而当地一名专职司机的月薪至今也不过500元人民币。万某四处代课,收益高昂。
她找到当地对华文老师的市场需求很大,就开办了一家中介公司,专门从国内聘用大专以上文凭的年轻人过去。单凭中介一项,万某每月就有两万美元左右的入账。
凭着高昂的收益,万某不仅吃喝了房产,还买了3辆汽车,并雇用了专职司机。不过,她没想到,苏州警方有一天不会经常出现在她面前。
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